En El Royale Casino, nos comprometemos a mantener los más altos estándares de integridad, transparencia y cumplimiento normativo. Nuestra Política contra el lavado de dinero (AML) desempeña un papel fundamental para garantizar la seguridad e integridad de nuestra plataforma y prevenir actividades financieras ilícitas.
1. Propósito y alcance
La política AML de El Royale Casino está diseñada para:
- Cumplir con las leyes y regulaciones internacionales AML.
- Detectar y prevenir actividades de lavado de dinero.
- Proteger nuestra plataforma para que no se utilice para ningún tipo de delito financiero.
Esta política se aplica a todos los jugadores y usuarios de El Royale Casino. Describe los procedimientos y las medidas que hemos implementado para identificar y mitigar el riesgo de lavado de dinero y otros delitos financieros.
2. Debida diligencia del cliente (CDD)
Realizamos una exhaustiva diligencia del cliente para verificar la identidad de nuestros jugadores. Este proceso incluye:
- Recopilación de documentos de identificación precisos y actualizados.
- Verificación de la identidad mediante fuentes confiables e independientes.
- Comprobación de la identidad en las listas de vigilancia y de sanciones pertinentes.
Los jugadores deben proporcionar una identificación válida y otra documentación al registrarse y durante transacciones financieras específicas.
3. Debida diligencia mejorada (EDD)
En los casos en los que se identifican riesgos mayores, El Royale Casino aplica medidas de debida diligencia mejorada. Esto puede incluir:
- Supervisión continua de las transacciones de los clientes.
- Verificaciones de antecedentes más detalladas.
- Mayor escrutinio de las transacciones que son inusuales o incoherentes con el perfil del cliente.
EDD nos ayuda a comprender y gestionar mejor los riesgos asociados con jugadores o transacciones específicos.
4. Denuncia de actividades sospechosas
El Royale Casino mantiene un sistema de denuncia de cualquier actividad sospechosa. Nuestro personal está capacitado para reconocer señales de comportamiento sospechoso y denunciarlo de inmediato a las autoridades correspondientes cuando sea necesario. Hemos establecido procedimientos para garantizar que dichos informes se presenten de manera precisa y de conformidad con las leyes aplicables.
5. Conservación de registros
Mantenemos registros de todas las transacciones de los clientes y la información relacionada durante un período específico. Estos registros incluyen:
- Información de la cuenta.
- Historial de transacciones.
- Documentos de identificación del cliente.
- Informes de actividades sospechosas.
Estos registros ayudan en las investigaciones, auditorías y el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero.
6. Capacitación y concientización
El Royale Casino se compromete a brindar capacitación y concientizar a nuestros empleados sobre la importancia del cumplimiento de la normativa AML. Nuestro personal está capacitado para reconocer y denunciar actividades sospechosas, lo que garantiza un esfuerzo colectivo para mantener un entorno de juego seguro.
7. Proveedores externos
Colaboramos con proveedores externos que brindan niveles adicionales de seguridad, incluidos servicios de verificación de identidad y prevención de fraude. Estas alianzas fortalecen nuestra capacidad para detectar y disuadir las actividades de lavado de dinero.
8. Cumplimiento normativo
El Royale Casino cumple con todas las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero aplicables a nuestras operaciones. Mantenemos relaciones abiertas y cooperativas con las autoridades regulatorias para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos.
9. Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de nuestra Política AML o los intentos de usar nuestra plataforma para lavado de dinero o actividades financieras ilícitas pueden resultar en:
- Suspensión o cierre de cuentas de jugadores.
- Reporte de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes.
- Acciones legales y procesamiento de acuerdo con la ley.
Conclusión
La política contra el lavado de dinero de El Royale Casino es un componente fundamental de nuestro compromiso de mantener un entorno de juego seguro y confiable. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de prevenir el lavado de dinero y los delitos financieros y continuaremos actualizando y mejorando nuestras medidas contra el lavado de dinero para estar a la vanguardia de las amenazas en evolución. Al adherirnos a esta política, podemos garantizar colectivamente la integridad de nuestra plataforma y promover el juego limpio y responsable para todos nuestros valiosos jugadores.